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华帝股份有限公司第五届董事会第十五次会议决

当前栏目:常见问题发布日期:2020-09-30 04:36:02作者:青青来源:清华同方空调售后服务部阅读:

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 一、会议召集和出席情况 华帝(13.21,0.15,1.15%)有限公司(以下简称公司)第五届董事会第十五次会议通知于2000年5月29日以书面和电子邮件形式发出,会议于2000年6月4日上午9: 30以通讯方式召开。10个董事应该参加会议,10个实际参加了会议。出席会议的董事达到法定人数,会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二.提案的审议 1.以10票赞成、0票反对和0票弃权,审议并批准了授权使用vatti vantage商标的提案。董事会授权南京华帝新能源有限公司使用公司在太阳能热水器、空燃气热水器上注册的第11个注册商标。商标许可费按vatti Vantage商标产品年销售总收入的2%计算,每年最低50万元,许可期限为2000年3月19日至2000年3月18日。 这个品牌授权对公司的年度业绩不会有太大影响。本议案不涉及关联交易,无关联董事弃权表决。 2.《关于投资中山金融投资控股有限公司的议案》以10票赞成、0票反对、0票弃权获得审议通过。董事会同意本公司投资中山金融投资控股有限公司(以下简称中山金港,经工商行政管理部门核发营业执照)。出资1亿元,持股比例5%。中山市金融投资控股有限公司注册资本20亿元人民币,注册地为广东省中山市,由中山市国资委控股[微博]。这项投资将有助于公司借助资本市场平台做大做强,提升价值。 这项投资不会对公司的年度业绩产生很大影响。本议案不涉及关联交易,无关联董事弃权表决。此项投资不构成重大资产重组。 附件:华帝股份有限公司第五届董事会第十五次会议投票表决情况(共10票) 华帝股份有限公司董事会 2000年6月4日

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